重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期及时间：2025年6月27日（星期五）上午8:00

（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县临港街道公司应急指挥中心五楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场方式

（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生

（六）公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出（列）席情况

出席会议股东9个，共代表股份11265.9744万股，占公司有表决权总股份的68.44%。

公司董事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员、相关管理部门负责人及中介机构代表列席了会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司关于董事会2024年度工作报告的议案》

会议通过了《四川天华化工集团股份有限公司董事会2024年度工作报告》。

表决结果：同意票代表股份11265.9744万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（二）审议通过了《公司关于调整公司董事的议案》

会议同意：石勇先生不再担任公司董事，并对石勇先生在担任公司董事期间所做的工作表示感谢；

会议选举贾纯国先生担任公司第八届董事会董事，任期与本届董事会成员一致；

表决结果：同意票代表股份11265.9744万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（三）审议通过了《公司关于2025年日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票代表股份11265.9744万股，占本次出席股东会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

本次股东会所审议的议案均获得通过。

               四川天华化工集团股份有限公司董事会

                                                                                     2025年6月27日